Анкета физического лица

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын жүзеге асыру

мақсатында «Jusan Bank» АҚ-тағы клиенттерді (олардың өкілдерін жəне бенефициарлық меншік иелерін) сəйкестендіру процедурасына (бағдарламасына) 4-Қосымша/ 

Приложение 4 к Процедуре (Программе) идентификации клиентов (их представителей и бенефициарных собственников в целях реализации 

требований Закона Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в АО «First Heartland Jýsan Bank»

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ САУАЛНАМАСЫ/ АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(резидент жəне бейрезиденттің)/(резидента и нерезидента)

№

Деректеменің атауы/ Наименование реквизита

Мазмұны/ Содержание

1

Жеке тұлға туралы мəліметтер/ Сведения о физическом лице

1.1 Тегі Аты Əкесінің аты/ Фамилия Имя Отчество

ТОҚТАҚЫН БАҚЫТ СЕРІКБАЙҰЛЫ

1.2 ЖСН/ИИН

001004500295

1.3 Жұмыс орны, лауазымы/ Место работы, должность

2

Шетелдік жария лауазымды тұлға (ШЖЛТ) туралы мəліметтер/ Сведения об Иностранном публичном должностном лице (ИПДЛ)

2.1 Сіз ШЖЛТ-сыз ба?/ Являетесь ли Вы ИПДЛ?

Жоқ/Нет

2.2 Сіз  ШЖЛТ-мен  үлестес  тұлғасыз  ба?/  Являетесь  ли  Вы

Лицом, аффилированным с ИПДЛ?

Жоқ/Нет

3

Бенефициарлық меншік иесі туралы мəліметтер/ Сведения о бенефициарном собственнике

3.1

Өз  атынан  іскерлік  қатынастар  белгілеген  (операциялар

жасайтын)  жеке  тұлға  өз  мүддесі  үшін  əрекет  етеді  деген

белгі/  Отметка  о  том,  что  физическое  лицо,  установившее

деловые  отношения  (совершающее  операции)  от  своего

имени, действует в собственных интересах

Осы  арқылы  өз  мүддем  үшін  əрекет  ететіндігімді  растаймын/

Настоящим  подтверждаю  о  том,  что  действую  в  собственных

интересах

4

Іскерлік  қатынастардың  мақсаты  жəне  сипаты  туралы

мəліметтер/ Сведения о цели и характере деловых отношений

- Кредиттер/Кредиты 

- Төлем карточкалары/Платежные карточки

5

Клиент пайдасына ақшаның түсу көздері туралы мəліметтер/

Сведения об источниках поступления денег в пользу Клиента

- Жалақы/шəкіртақы/зейнетақы/ Заработная плата/стипендия/пенсия

6

FATCA  жəне  ЭЫДҰ  мақсатындағы  салық  резиденттілігі  туралы  ақпарат/  Информация  о  налоговом  резидентстве  в  целях  FATCA  и

ОЭСР

6.1 Сіз  АҚШ  азаматы  немесе  салық  резидентісіз  бе?/  Являетесь

ли Вы гражданином либо налоговым резидентом США?

Жоқ/Нет

6.2 Сізде АҚШ паспорты болған ба?/ Был ли у Вас когда-нибудь

паспорт США?

Жоқ/Нет

6.3

Сіздің  АҚШ-та  тұрақты  не  уақытша  тұрақтауға  құқығыңыз

(тұруға  ықтиярхат,  тұрақты  немесе  6  айдан  асатын  мерзімге

уақытша  тұруға  рұқсат)  ,  басқа  көші-қон  құжаттарыңыз  бар

ма?/  Имеете  ли  Вы  право  на  постоянное  или  временное

пребывание  в  США  (вид  на  жительство,  разрешение  на

постоянное  или  временное  пребывание  сроком  более  6

месяцев), прочие миграционные документы?

Жоқ/Нет

6.4

Сіз  соңғы  3  жылда  АҚШ  аумағында  183  күн  не  одан  көп

мерзім бойы болдыңыз ба?/ Находились ли Вы на территории

США в течение 183 дней или более за последние 3 года?

Жоқ/Нет

6.5

Сіздің  АҚШ-та  телефон  нөміріңіз  (мобильді/үй)  немесе

пошта мекенжайыңыз бар ма?/ Имеете ли Вы номер телефона

(мобильного/домашнего) либо почтовый адрес в США?

Жоқ/Нет

6.6

Сіздің 

АҚШ-та 

мүлкіңіз 

бар 

ма 

(жылжымалы

/жылжымайтын)?/  Имеете  ли  Вы  имущество  в  США

(недвижимое/движимое)?

Жоқ/Нет

6.7

Сіз  шетел  мемлекет(-тер)інің  салық  резиденті  болып

табыласыз ба?/ Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного

(-ых) иностранного (-ых) государства (-в)?

Жоқ/Нет

Я, ТОҚТАҚЫН БАҚЫТ СЕРІКБАЙҰЛЫ

1) Осы Сауалнамада көрсетілген ақпараттың нақты, толық жəне шындыққа сəйкес екендігін растаймын/ подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и

достоверной; 

2) 7 күн ішінде жазбаша түрде, көрсетілген ақпараттағы барлық өзгертулер жайында «Jusan Bank» АҚ-қа (бұдан əрі –«Банк») тездетіп хабар беруге жəне растаушы құжат ұсынуға міндеттенемін/

обязуюсь  в  течение  7  дней  в  письменной  форме,  незамедлительно  информировать  АО  «Jusan  Bank»  (далее  –  «Банк»)  обо  всех  изменениях  в  указанной  информации  и  предоставлять

подтверждающий документ;

Ұсынылған ақпарат үшін алғысбілдіреміз!/ Благодарим за предоставленную информацию!