Байланысты: Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый рау...торинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет б
Информация от органа финансового мониторинга. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами осуществляется с санкции Генерального Прокурора и его заместителей.
Правоохранительные и специальные государственные органы направляют запросы по делам и материалам, зарегистрированным в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исполнение запросов правоохранительных и специальных государственных органов осуществляется уполномоченным органом в пределах, имеющихся в республиканской базе данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также в пределах полученных сведений и информации от компетентных органов иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По мнению мониторинговой группы, стоит обратить внимание на сложный порядок получения данных финансового мониторинга следственными органами и подразделениями, а именно лишь с санкции Генерального прокурора и его заместителей. Такой порядок представляется чрезмерным, это может быть препятствием для проведения оперативного расследования коррупционных преступлений.
В своих письменных комментариях Генеральная прокуратура РК отметила, что вывод о том, что указанный порядок является препятствием для проведения оперативного расследования коррупционных преступлений, преждевременный. Фактов, свидетельствующих о том, что чрезмерность порядка повлияла на оперативность расследования коррупционных преступлений, за все время существования Комитета финансового мониторинга, не имеется. По мнению ГП, установленный порядок направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами через санкцию Генерального Прокурора и его заместителей согласуется с требованиями Конституции, что каждый человек имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
