Жылдық есебі 2015
жүктеу/скачать 2,1 Mb. Pdf көрінісі
|
сапа жөніндегі кеңес 2015 жылғы Сапа жөніндегі кеңесінің құрамы аты-жөні лауазымы 2015 жылға уәкілеттілік мерзімі адайбеков елнар русланович корпоротивті даму және құқықтық мәселелер жөніндегі Вице президент м.а./сапа бойынша басшылық өкілі, кеңес төрағасы 2015 жыл бойы левитанус александр Владимирович өндіріс жөніндегі Вице-президент, кеңес төрағасының орынбасары 2015 жыл бойы барменкулов кенес танатарович корпоративті басқару жөніндегі атқарушы директор м.а., кеңес мүшесі 2015 жыл бойы Соболев Владимир Владимирович ақпараттық технологиялар жөніндегі атқарушы директор, кеңес мүшесі 2015 жыл бойы Сапронов андрей александрович жетілдіру және даму жөніндегі атқарушы директор, кеңес мүшесі 2015 жыл бойы Хидуанов жаркинбек ишанбекович «транстелеком» аҚ астана қ. «телекоммуникациялық желілерді пайдалану Дирекциясы» филиалының атқарушы директоры, кеңес мүшесі 2015 жыл бойы байтуганов Сакен Мадиханович коммерция жөніндегі атқарушы директор м.а. 2015 жыл бойы боева анна андреевна Құқықтық мәселелер жөніндегі атқарушы директор 2015 жыл бойы Манатаев руслан ергалиевич Қамтамасыз ету жөніндегі атқарушы директор м.а., кеңес мүшесі 2015 жыл бойы калыбаев альмурат турысбекович Экономика және қаржы жөніндегі атқарушы директор м.а., кеңес мүшесі 2015 жыл бойы темургалиев ануар Мирамбаевич өндірісті қамтамасыз ету жөніндегі ДЭтС филиалы директорының орынбасары,кеңес мүшесі 2015 жыл бойы шуатаева айгерим ергазезовна ДЭтС филиалының сапа менеджментінің бастығы, кеңес мүшесі 2015 жыл бойы Мусаева акерке нурлановна ДЭтС филиалының Сапа менеджменті бөлімінің жетекші инженері,кеңес хатшысы
2015 жыл бойы Сапа жөніндегі кеңес мүшелерінің 2015 жылғы мәжілістерге қатысымы аты-жөні барлықк отырыстар, саны отырысқка катысуы, саны отырыска катысуы, % адайбеков елнар русланович
левитанус александр Владимирович
барменкулов кенес танатарович
Соболев Владимир Владимирович
Сапронов андрей александрович
Хидуанов жаркинбек ишанбекович
байтуганов Сакен Мадиханович
боева
анна андреевна 1 1 100 % Манатаев руслан ергалиевич
калыбаев альмурат турысбекович
темургалиев ануар Мирамбаевич
шуатаева айгерим ергазезовна
Мусаева акерке нурлановна
2015 жылы барлығы 4 мәжіліс болды басқару 110
111 біріктірілген жылдық есебі 2015
«транстелеком» аҚ бюджет комиссиясы даму жоспары және бюджетті орындау мен келісім мониторингін қарастыру арқылы «транстелеком» акционерлік қоғамының бюджетті жоспарлау процесін үйлестіретін Қоғамның үнемі әрекеттегі органы. комиссияның міндеттері болып табылады: 1) Қоғамның ұзақ мерзімді, орташа мерзімді және ағымдағы бюджеттік жоспарлауды үйлестіру; 2) бюджеттік жоспарлау механизмі арқылы Қоғам жұмысының тиімділігін арттыру; 3) Қоғамның бюджетінің кірісті және шығыс бөлімдеріне бақылау жасау; 4) Қоғамның даму стратегиясының бюджетке сәйкестігін талдау комиссия Қоғам президентінің немесе Қоғам қызметкерлерінен тұратын оның уәкілетті тұлғасының бұйрығымен құрылады. комиссия құрамына кіреді: комиссия төрағасы; комиссия төрағасының екі орынбасары; комиссия мүшелері; хатшы (дауыс беру құқығынсыз). «транстелеком» аҚ техникалық кеңесі (бұдан әрі-тк) «транстелеком» акционерлік қоғамының сабағатты-кеңесші органы болып табылады және Қоғамның телекоммуникация,ақпараттық технология, автоматтандыруды дамытудың үнемі өзгеріп отыратын стратегиялық бағытын есепке ала отырып, техникалық күшін тиімді әрі мақсатты қолдану бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында құрылған. тк негізгі міндеті Қоғамның сыртқы және ішкі орта шарттарының үнемі өзгеріп отыратынын есепке ала отырып, техникалық және технологиялық дамуының стратегиялық бағытын анықтау болып табылады. тк өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес, төмендегідей міндеттерді орындайды: 1) Қоғамның техникалық саясатының перспективалық бағыттарын үйлестіру және қарастыру; 2) Қоғаммен ұсынылатын қызмет пен жергілікті,тран спортты,транзитті желілерді (талшықты-отпикалық байланыс желілері (тОбж) материалдарын, құрылғылар желілерін жаңалау) күту,техникалық жетілдіруге бағытталған инвестициялық жобаларды комитетінің мүшелерінен және несие комитетінің хатшысынан (дауыс беру құқығынсыз) тұрады. несие комитеті қызметінің басшылығы несие комитетінің төрағасымен жүзеге асырылады. Қоғам басқармасымен белгіленген несие комитетінің құзыры аясында лимиттер шегіне жатады: 1) несие өтінішін қарастыру (қаржылық көмекке өтінім);
2) несиелеуге ұсыныстар беру; 3) несие ұсыну немесе қаржылық көмек шарттарын алдын ала анықтау несие комитетінің негізгі мақсаты болып «Самрұқ- Қазына» аҚ талаптарына сәйкес несие саясатын іске асыру және компанияға ұсынылатын несиемен байланысты мәселелер бойынша шешімдерді уақытылы және сапалы қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады. несие комитетінің саны мен дербес құрамы Қоғам басқармасының шешімі негізінде анықталады. несие комитеті төрағадан және орынбасарынан, несие бюджет комиссиясы техникалық кеңес несие комитеті компанияда «Қтж»Ұк» аҚ және Қоғамның басқа да органдарымен арасындағы корпоративті дауды реттеу бойынша тәртіпті регламенттейтін директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Саясат әрекет етеді. Қоғамда корпоративті дау туындаған жағдайда, Қоғам оның жылдам әрі толығымен анықталғанын қамтамасыз етеді және Қоғам органдарының әрекетін айқын үйлестіреді, атап айтар болсақ:: - корпоративті даулардың және олардың дамуының алғашқы сатысында анықталуын және Қоғамның, олардың лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлерінің тарапынан оларға жақсы қарым қатынас жасауды қамтамасыз етеді; - Қоғамның корпоративті хатшысына корпоративті дауларды есепке алу, жалғыз акционерден келіп түскен үндеулерді , хаттар мен талаптарды тіркеуді жүзеге асыру жүктеледі. Қоғамның корпоративті хатшысы оларға алдын ала баға береді және аталған дауды қарастыру құзырына жататын Қоғам органына жібереді. корпоративті хатшы жалғыз акционердің жолдауын Қоғамммен тиісті деңгейде қарастыруды және жалғыз акционердің құқығын бұзумен байланысты даулардың шешілуін қамтамасыз етеді. Қоғамның филиалдарында осы тәрізді жұмыстарды ұйымдастыру оларды басқаратын тұлғаға жүктелуі тиіс. бірақ, мұндай жағдайда Қоғамның корпоративті хатшысы Қоғам филиалдарында туындаған корпоративті даулар туралы толық ақпаратпен хабардар болуы тиіс.; - қысқа мерзімде даудың мәні бойынша өз ұстанымын айқындайды, сәйкес шешім қабылдайды және оны жалғыз акционерге назарына жеткізеді. 2015 жылы Қоғамда мүдделер жанжалы жағдайы тіркелген жоқ. қарастыру және бағалау, техникалық іс-шаралар жоспарына енген жиһаздар, атқарушы техинкалар, тұрмыстық техникалар, кеңсе құрылғылары, техникалық әдебиеттер сатып алуға бағытталған немесе Қазақстан республикасы Үкіметімен және басқа да мемлекеттік органдармен, «Самрұқ- Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен «Қазақстан темір жолы»Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы басқармасымен ұсынылған жобалар, өндірістік-техникалық емес бағыттағы басқа да жобаларды қоспағанда; 3) ғылыми зерттеу және тәжірибелік – құрастыру, жобалау-іздестіру жұмыстары нәтижесіндегі, дайын техникалық шешімді ұсынатын, ғылым мен техниканың, заманауи ақпараттық технологияның жетістіктерін, Қоғамның өндірістік қызметінде тиімді пайдалануға бағытталған ұсыныстарды қарастыру және бағалау; 4) жергілікті, көліктік және транзиттік желінің тұрақты жұмысы үшін маңызды ғылыми - техникалық маңызға ие, Қоғамның кешенді даму мәселесін қарастыру; 5) ресурс үнемдеуші және ғылыми технологияны енгізу және импорттың орнын басушы бағдарламаны қарастыру және бағалау; 6) Қоғамдағы және оның филиалдарындағы тұжырымдаманы, жоспарды және телекоммуникацияны ақпараттандыру, автоматтандыру және дамыту жөніндегі кешенді бағдарламаны бекіту; 7) Қоғам және оның филиалдарының өндірістік еңбегін жоғарылату және бизнес-процестерді оңтайландыру мақсатында, телекоммуникация және ақпараттық технологияларды енгізу және пайдалану, тиімді дамуға бағытталған жобалар мен ұсыныстарды қарастыру және бағалау. кОрпОратиВті Даулар жӘне МҮДДелер жанжалын реттеу
басқару 112
113 біріктірілген жылдық есебі 2015
«транстелеком» аҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мақсатында «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» аҚ компаниялар тобындағыларды корпоративтік басқарудың диагностикасы Әдістемесіне сәйкес, Қоғаммен корпоративтік басқарудың диагностикасы жасалды, үздік әлемдік тәжірибе талаптарына сәйкес, Қоғамды корпоративтік басқару рейтингінің деңгейі 41,2 % құрады. компанияның корпоративті басқару диагностикасының нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктерді жоюға берілген ұсыныстарды орындау, сонымен бірге, компанияның корпоративті басқару жүйесін ары қарай жетілдіру мақсатында, Қоғамның басқармасының шешімімен 2016-2017 жылдарға корпоративті басқару ды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. «транстелеком» аҚ алдында Қоғамның корпоративті деңгейін барынша жақсарту бойынша және корпоративті басқару сапасын арттыруға қол жеткізуге бағытталған дамытуда күшті біріктіру арқылы 2016- 2017 жылдарда корпоративті басқару рейтинг арттыру сияқты стратегиялық міндет тұр, тек солай «жылдам жеңістер» бола алады: 10 жобалық құжаттарды дайындау: жарғыға өзгеріс және акционерлердің келісімі, корпоративті басқару кодексі, СД туралы ереже, СВа және т.б.туралы құжаттар; • тәуелсіз директорлар мен кандидаттар базасын қалыптастыру; • СД құрамын өзгерту, кәсіби тәуелсіз директорларды қосу(сала, аудит, қаржылар, тәуекелдер); • СД мүшелері лауазымын берудің жүйесін енгізу; • ттк филиалдарында СД қатысу тәжірибесін енгізу ттк; • комитеттер мен СД жүргізу ретін өзгерту; • Дауыс беру мен оқыту жүргізуде материалдар үшін СД ішкі порталын қолдану; • тараптармен байланысты опеарацияларға директорлар кеңесінің бақылауын арттыру; • Директорлар кеңесіне кандидаттар таңдар саясатын енгізу ; • алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша механизмдер менсаясатты жетілдіру; • Қоғам мүддесіндегі дауды реттеу бойынша тәртіп пен саясатты өзекті ету және енгізу; • тәуекелдермен басқаруды өзекті ету және ресімдеу. • Қызмет негізгі тәуекелді көрсеткіштердің мақсатты маңызын бекіту, тәуекелдермен басқару саласындағы негізгі параметрлерді қайта қарау және бекітуді болжайды; • тұрақты даму саласындағы қызметті жүйелеу; • өзгермелі негізде дамудың орташа мерзімді жоспарын дайындау; • басқарушылық есептілікті дайындау мен болжау, бюджетке енгізу, жоспарлау процестерін автоматтандыру; • ақпараттың ашылуы мен анықтығына талаптарды ресімдеуормализация требований к прозрачности и раскрытию информации; • басқарма мүшелері мен директор кеңесі мүшелерін марапаттау туралы ақпаратты ашу; • корпоративті интернет сайтындағы ақпараттарды ашудың кезеңділігі мен уақыттылығы; • Сыртқы және ішкі аудит саласында процестерді енгізу және ресімдеу; • «Менеджмент түсіндірмесі» МСФО басшылығына сәйкес, қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы компания есебін дайындау. кОрпОратиВті баСҚаруДы жетілДіру
корпоративтік баскару құрылымы
басқару
114 115
біріктірілген жылдық есебі 2015
аО «транстелеком»аҚ тәуекелдерді басқарудың Қоғамның беделіне және құнына кері әсер етуі мүмкін, тәуекелдердің деңгейін төмендету бойынша шараларды қабылдау және дер кезінде түзетуге бағытталған Қоғамды корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненті ретіндегі маңызын жақсы түсінеді. Қоғамда тәуекелдерді басқару саясаты тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесін енгізу арқылы жүзеге асырылады (ары қарай ткбж). ткбж- бұл оның аясында Директорлар кеңесі, басқаратын қызметкерлер мен жұмысшылар әрқайсысы өз деңгейінде Қоғамның қызметіне ықпал ететін нақты оқиғаларды анықтауға қатысатын бірегей процеске біріктірілген өзара байланысты элементтердің жиынтығы. ткбж енгізу және жетілдіру Қоғамның стратегиялық және шұғыл мақсаттарына қол жеткізудің қажетті шарты және келешектегі маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. ткбж негізгі мақсаты болып, қауіптер мен мүмкіндіктерді басқарудың тиімділігін арттыру табылады, ол капиталын арттыру процесіне оң ықпал етуі тиіс. ткбж алдына мынадай мақсаттарды қойып отыр:
1) Қоғамдағы тәуекелдерді анықтау, бағалау және басқарудың бірегей және кезекті тәсілдерін әзірлеу және тәуекелдер туралы ақпаратты вертикаль (басқару) және горизонталь (тәжірибе алмасу) бойынша ақпарат алмасу процедурасын жеңілдету; 2) Қоғам үшін нақты және түсінікті критерийлер негізінде Қоғамдағы тәуекелдерді басқару сапасын жасау және бақылау мүмкіндіктерін қалыптастыру; 3) активтерді және олардың нарықтық құнын есепке алу жүйесін құруға және акционерлер капиталын бағалауға қажетті ақпарат базасын қалыптастыру; 4) пайда болған тәуекелді жағдайларға жедел әрекет жасау, сыртқы және ішкі ортаның өзгерістерін бақылау; 5) тәуекелдердің деңгейін төмендету немесе үшінші тарапқа беру мақсатында тәуекелдерді басқару бойынша мақсатты бағытталған жұмысты ұйымдастыру; 6) Қоғамның тәуекелдері туралы ақпаратты жүйелеу және ары қарай жинақтау, бизнестің басқарымдылығын арттыру; 7) тәуекелдерді басқаруды оңтайландыру және тиімділігін арттыру арқылы Қоғамның капиталын арттыру.
ткбж тиімді жұмыс жасауы үшін Қоғамда базалық методологиялық құжаттаманы енгізу бойынша жұмыс жүргізілді. Қоғамның тәуекелдері Қоғамның Директорлар кеңесі бекітіп, жүйелі түрде жаңартылып тұратын тәуекелдер реестрінде көрсетіледі.реестрдің әрбір тәуекелі оны жүзеге асыру мүмкіндігінің деңгейі және салдарының көлемі бойынша бағалау процедурасынан өтеді.Одан басқа жыл ішінде Қоғамның тәуекелді басқарушы менеджерлері қосымша қаржылық тәуекелдер, негізгі тәуекелдер, пайда болған тәуекелдер бойынша есеп дайындап, Қоғамның бизнес-процесін бақылау жұмыстарын жүргізді. Қоғамда Қоғамның тәуекелдерін басқарудың тиімді жүйесін ұйымдастыру және қолдау бойынша шешім қабылдайтын, басқарма жанындағы орган болып табылатын тәуекелдер бойынша комитет жұмыс жасайды.2015 жылы тәуекелдер бойынша комитеттің 4 отырысы өтті. тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру аясында 2015 жылы келесідей негізгі шаралар өткізілді: 1. «транстелеком» аҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы 31 желтоқсандағы шешімімен жаңа редакцияда «транстелеком» аҚ тәуекелдер картасы мен реестрі бекітілді; 2. «транстелеком»аҚ негізгі тәуекелдерін сипаттамасы мен талдауы және Директорлар кеңесіне арналған «транстелеком» аҚ тәуекелдерін төмендету бойынша бағдарламалар мен жоспарларды жүзеге асыру бойынша мәліметтер көрсетілген тәуекелдерді басқару бойынша тоқсан сайынғы есебі; 3. Қоғамда тәуекелдер-мәдениетін дамыту және тәуекелдер бойынша біліктілікті арттыру мақсатында 2015 жылы тәуекелді-үйлестірушілеріне арналған 3 семинар өткізілді: - тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесі (тәуекелдер жүйесі, сәйкестендіру, шаралар бойынша жалпы ақпарат ); -Дит филиалының жаңа қызметкерлеріне арналған; - Қоғамның бекітілген кпД негізінде жаңа тәуекелдерді сәйкестендіру. 4. Құрылымдық бөлімшелерде тәуекелдер бойынша ақпарат беретін жауапты тұлғаларды анықтау туралы бұйрық бекітілді. Қоғамда ықпал ету саласы мен пайда болу көзі бойынша өткен жылға тәуекелдердің келесідей жіктеуі жасалды: • Стратегиялық тәуекелдер- даму және жұмыс жасау стратегиясын анықтау және жүзеге асыру кезіндегі жіберілген олқылықтар, саяси ортаның, аймақтық коньюнктураның өзгеруі, саланың төмендеуі және басқа да жүйелік сипаттағы сыртқы факторлардың салдарынан шығындардың пайда болу қаупі; • Қаржылық тәуекелдер- капиталдың құрылымына және қаржылық тұрақтылықтың төмендеуімен байланысты тәуекелдерді қамтиды.Қаржылық тәуекелдер нарықтық тәуекелдерді(пайыздық және валюталық мөлшерлемелер, табиғи тӘуекелДерДі (ҚауіптерДі) баСҚару жҮйеСі ресурстарға бағалардың ауытқуы),өтімділік тәуекелдері, несие тәуекелдерін (корпоративтік контрагенттерге, екінші деңгейлі банктер және басқа елдердегі талаптар бойынша) қамтиды; • Операциялық тәуекелдер-шығындардың пайда болуы, жұмысшалар (персоналды қосқанда) тарапынан жіберілген ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы қателіктер немесе кемшіліктер нәтижесіндегі өндірісте орын алатын оқыс оқиғалардың пайда болу қаупі,ақпараттық жүйелер мен технологиялардың (технологиялық тәуекелдер),өндірістік қауіпсіздік және сыртқы оқиғалардың салдарынан пайда болатын тәуекелдер; • құқықтық тәуекелдер- Қр резиденті емес тұлғаларға, басқа мемлекеттердің заңдарына және ішкі ережелер мен процедураларға қатысты Қр заңының талаптарының сақталмау салдарынан шығындардың пайда болу қаупі. Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштері мен ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге әсер ете алатын стратегиялық, операциялық және басқа да тәуекелдерді бағалауға және бақылауға аса көңіл аударады. тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау нәтижесі бойынша Қоғамның жұмысына және стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге кері әсер ететін келесідей негізгі тәуекелдер анықталды: Валюталық тәуекел бұл тәуекел валютаның бағамының қолайсыз өзгеруімен байланысты.жылдың қорытындысы бойынша Қоғам аҚш доллары бойынша ашық ұзақ валюталық позицияны ұстанады,есеп беру жылындағы курстың артқанын ескерсек, бұл Қоғамға оң әсерін тигізді .
жүктеу/скачать 2,1 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|