Emirsaba.org придерживается самых высоких стандартов в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, в соответствии с Политикой по противодействию отмыванию денег (AML Policy). В рамках этой приверженности принимаются строгие меры для предотвращения любых видов незаконной деятельности. Платформа обязана сообщать соответствующим органам, если есть подозрения, что средства, внесенные на счет пользователя, могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Кроме того, такие средства подлежат замораживанию, и принимаются меры в соответствии с руководящими принципами политики AML.
Определение отмывания денег:
- Скрытие или сохранение в тайне истинного происхождения, местоположения, расположения, движения, прав собственности или других прав на имущество, полученное незаконным путем.
- Преобразование, передача, приобретение, владение или использование активов, полученных преступным путем, с целью скрытия их незаконного происхождения или помощи лицам, вовлеченным в преступные действия, избежать юридических последствий.
- Участие в сделках, касающихся активов, полученных посредством преступных действий, совершенных на территории другого государства.
Для предотвращения внедрения капитала, полученного преступным путем, в экономику, многие страны приняли законы и меры против отмывания денег и финансирования терроризма.
Политика и процедуры в Emirsaba.org
Emirsaba.org внедряет строгие внутренние политики и процедуры, а также специальные меры для поддержания глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Открывая аккаунт в Emirsaba.org, пользователь соглашается с:
- Соблюдать все применимые законы и нормативные акты, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая Политику AML.
- Заявить, что, насколько ему известно, средства, внесенные сейчас, ранее или в будущем, не происходят из незаконных источников и не связаны с легализацией доходов от незаконной деятельности или другими незаконными действиями, запрещенными законом или международными директивами.
- Немедленно предоставить любую информацию, которая может быть необходима для выполнения требований Emirsaba.org, в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, связанными с отмыванием денег.
Знай своего клиента (KYC)
Меры по проверке личности (KYC) являются важной частью для Emirsaba.org в процессе верификации и подтверждения личности пользователей. Эти меры необходимы для предотвращения и смягчения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Шаги KYC включают:
- Проверка личности: Пользователи должны предоставить действующие документы, такие как паспорт или удостоверение личности, с полным именем, датой рождения и четкой фотографией владельца. Этот шаг необходим для того, чтобы убедиться, что информация о пользователе совпадает с данными, предоставленными при регистрации.
- Подтверждение адреса: Пользователи должны предоставить недавнее подтверждение адреса, например, счет за коммунальные услуги или другой соответствующий документ, который не старше трех месяцев. Это помогает Emirsaba.org подтвердить место жительства пользователя или зарегистрированный адрес.
- Проверка средств: Пользователи обязаны заявить источник средств, используемых на их счетах, чтобы гарантировать, что они не происходят из незаконной деятельности. Emirsaba.org может запросить дополнительные документы или информацию для проверки легальности средств.
- Непрерывный мониторинг: Emirsaba.org проводит непрерывный мониторинг аккаунтов, чтобы выявить необычные или подозрительные действия. Это включает анализ транзакций и поведения, которое может свидетельствовать о потенциальных рисках или незаконной деятельности.
- Аутентификация документов: В некоторых случаях могут быть запрошены аутентифицированные копии документов для повышения безопасности и подтверждения подлинности данных, предоставленных пользователями.
Эти меры KYC применяются вместе с политиками и процедурами AML для обеспечения безопасности и защиты Emirsaba.org от незаконных действий.
