Асқаров Нұрлан Əуезханұлы Нəлібаев Жəнібек Бəкірұлы Белғара Біржан Байғараұлы
жүктеу/скачать 1,32 Mb. Pdf көрінісі
|
Іс қағаздарын жүргізу
| 11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
11.1. Директорлар кеңесі – Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайтын Қоғамның органы, бұған акционерлердің жалпы жиналысының түпкілікті құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешу кірмейді. 11.2. Директорлар кеңесінің түпкілікті құзыретіне мынадай мəселелер жатады: 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау; 2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау, бұған Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында көзделген жағдайлар кірмейді; 3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны көлемінде орналастырылатындарының (өткізілетіндерінің) саны туралы, оларды орналастыру (өткізу) тəсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау; 4) Қоғамның орналастырылған акцияны немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы жəне оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту; 6) Қоғамның облигацияларын жəне туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау; 7) Қоғамның атқарушы директорының өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 8) Қоғамның атқарушы директорының лауазымдық жалақасының мөлшерін, еңбекақы төлеу жəне сыйлықақы беру шарттарын анықтау; 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, еңбекақы төлеу жəне ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру мөлшерін жəне талабын анықтау; 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай- ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақы төлеу шарттатын анықтау; 11) аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ Қоғамның акциясын төлеуге берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны не ірі мəміленің мəні болып табылатындарды анықтау; 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу жəне Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарты мен тəртібін белгілейтін ішкі құжаттар; 13) Қоғамның филиалдарын жəне өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау жəне олар туралы ережелерді бекіту; 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он жəне одан астам акцияларын (жарғылық капиталдағы үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі туралы мəселелер бойынша шешім қабылдау; 15) Қоғамның міндеттемелерін жеке капиталы мөлшерінің он жəне одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайту; 16) Қоғамның алдыңғы тіркеушілерімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамды тіркеушіні таңдау; 17) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпия ақпаратты анықтау; 106 18) ірі мəмілелер жəне Қоғамның жасауға мүдделі болып отырған мəмілелер жасау туралы шешім қабылдау; 19) комитеттер құру туралы шешім қабылдау, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін бекіту, сондай-ақ комитеттердің қызметін ретейтін ішкі құжаттарды бекіту; 20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында көзделген акционерлердің жалпы жиналысының түпкілікті құзыретіне жатқызылмаған өзге де мəселелер. 11.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің түпкілікті құзыретіне жатқызылған мəселелер Қоғамның атқарушы органының шешуіне берілмейді. 11.4. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сəйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ. 11.5. Директорлар кеңесінің мүшелігіне жеке тұлғалар сайланады. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың ішінен сайланады: 1) акционерлер – жеке тұлғалар; 2) акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға көрсетілген (ұсынылған) тұлғалар; 3) басқа тұлғалар (осы Жарғының 11-бабының 11.6. тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып). 11.6. Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын жəне акционерлердің мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға көрсетілмеген (ұсынылмаған) жеке тұлғалар да сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы керек. 11.7. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүргізіледі. Қоғамның атқарушы директоры Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. 11.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сəйкес акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады. 11.9. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды жəне егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында басқадай көрсетілмесе, шектеусіз бірнеше рет қайта сайлана алады. 11.10. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің Жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесін сайлау өткізілетін акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу кезінде өтеді. 11.11. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығының немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінінен бұрын тоқтатуға құқылы. 11.12. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша хабарлар ету негізінде жүзеге асырылады. 11.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысыа ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімінің өтуімен бірге бітеді. 11.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан ашық дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының басым даусымен сайланады. 107 11.15. Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің мəжілісін шақырады жəне оған төрағалық етеді, мəжілістерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарында белгіленген тəртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады. 11.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің мəжілісі оның Төрағасының немесе атқарушы органының бастамасы бойынша не төмендегілердің талабы бойынша шақырылады: 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің; 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің; 3) Қоғамға аудит жүргізуші аудиторлық ұйымның; 4) ірі акционердің. Қоғамның Директорлар кеңесінің мəжілісін шақыру жəне өткізу тəртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген. 11.17. Қоғамның Директорлар кеңесінің мəжілісін өткізуге кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. 11.18. Қоғамның Директорлар кеңесі мəжілісіндегі шешімдер Директорлар кеңесі мүшелерінің мəжілісіне қатысушылардың жай басым даусымен қабылданады. Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары тең түскен жағдайда, Төрағаның даусы шешуші болып табылады. 11.19. Қоғамның Директорлар кеңесі мəжілісінің хаттамасы ол өткеннен кейін үш күннен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының талаптарына сəйкес ресімделеді жəне төраға мен хатшы қол қояды. жүктеу/скачать 1,32 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|