"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD

"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" 
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019
 
137 
УДК:343.9.024:336.74 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
 
Исроилов Боходир Ибрагимович,
профессор Центра повышения
квалификации юристов Министерства
Юстиции Республики Узбекистан, 
Ташкент, Узбекистан 
АННОТАЦИЯ 
Автором исследованы
виды преступных доходов, определѐнных в нормативных 
документах некоторых стран
. По результатам исследования в статье дана 
соответствующая оценка состояния преступных доходов и противодействия их 
легализации. На основании анализа, а также исходя из международного 
опыта,разработаны научно обоснованныепредложенияпо совершенствованию структур 
преступных доходов. 
Ключевые слова: отмывание денег, легализация, преступные доходы, отмывание 
преступных доходов, противодействие отмыванию преступных доходов. 
 
Сегодня как никогда большое значение приобретают прозрачность и легальность 
операций в национальных финансовых системах. По этой причине крайне важно создать 
функционирующие механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма, чтобы не только защитить работоспособность финансовой системы страны, 
но и обеспечить должное использование государственных средств в целях борьбы с 
последствиями финансового кризиса. 
Термин «отмывание» (денег, имущества) в США стали употреблять для 
обозначения действий, связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как 
правило, металлической монеты), полученных в результате незаконного оборота 
алкогольных напитков. Бутлегеры использовали в этих целях стиральные машины-
автоматы, установленные в прачечных, которые нужно было заправлять монетами 
разного достоинства. Именно такой способ отмывания выручки на продаже спиртных 
напитков, наркотиков использовал в Чикаго небезызвестный гангстер Аль Капоне. 
Таким образом, в середине 30-х годов двадцатого столетия возникла новая форма 
общественно опасной деятельности, которая позже получила аллегорическое название, 
вошедшее в дальнейшем, как в научный оборот, так и в тексты нормативных документов. 
Однако американский автор Джефри Робинсон указывает, что это не так. Он 
говорит, что термин «отмывание денег» (англ. moneylaundering) впервые был употреблѐн 
британской газетой TheGuardianво время Уотергейтскогоскандалав связи с
незаконным финансированием избирательной кампании РичардаНиксона [1]. 
Причиной первоначального внимания ООН к проблеме отмывания преступных 
доходов стала актуализация борьбы с международным незаконным оборотом 
наркотических средств, поскольку громадные суммы преступно полученных доходов от 
этой преступной деятельности подлежали отмыванию с целью введения их в легальный 
экономический оборот. 
По самым приблизительным оценкам ежегодно в мире легализуется от 1до 2,5 трлн. 
долларов США. Преступные капиталы, пройдя все стадии легализации, становятся 
источниками для воспроизводства различных экономических преступлений. Таким 

жүктеу/скачать 8,11 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: