Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет был утвержден на заседании Сети оэср 13 сентября 2017 года в Париже)
Расследование и уголовное преследование
жүктеу/скачать 0,61 Mb.
|
Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый рау...торинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет б
| Расследование и уголовное преследование
Доступ к финансовой информации Согласно Закону РК «О банках и банковской деятельности»: Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, а также текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора об остатках и движении денег на этих счетах выдаются: - органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора; - судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения суда; - прокурору: на основании постановления о производстве проверки, в пределах его компетенции, по находящемуся у него на рассмотрении материалу. Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются: - органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или следователем, заверенного печатью органа дознания или предварительного следствия, либо запроса в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи первого руководителя или следователя, санкции прокурора, наложенной, в том числе, в электронной форме; - судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления, решения, приговора суда в случаях, когда на деньги и иное имущество физического лица, находящиеся на счетах или на хранении в банке, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация имущества; - прокурору: на основании постановления о производстве проверки, представленного на бумажном носителе или в форме электронного документа, в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу. Указанные справки о наличии и номерах банковских счетов, остатках и движении денег по банковским счетам клиента представляются на бумажном носителе или в электронной форме в течение трех операционных дней со дня получения запроса уполномоченного органа. Справка может быть представлена в форме электронного документа при поступлении санкционированного судом постановления судебного исполнителя в электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства. Наличие банковских счетов физического или юридического лица в тех или иных банках устанавливается путем направления санкционированного прокуратурой запроса о наличии либо отсутствии счета. Запросы по регистрации юридического лица направляются в налоговые органы. Доступ к финансовым отчетам и коммерческой информации юридических лиц осуществляется в рамках УПК путем обыска и выемки документов. жүктеу/скачать 0,61 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|