3)
приостановить проведение Операций/Платежей по счетам Клиента в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, в
том числе законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4)
не исполнять указание Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом при указании
платежных
реквизитов,
не
предоставления
или
предоставления
неполного
комплекта
документов/реквизитов
Клиентом,
необходимых
Банку,
а
также
в
случае
противоречия
Операции/Платежей законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Банка и условиям
Договора;
5)
блокировать доступ к услугам, предоставляемым на Кaspi.kz, в Терминалах, Мобильном приложении
в случае нарушения Клиентом условий Договора и/или наличия задолженности Клиента перед Банком
и/или наличия арестов по счетам, приостановления расходных операций по счетам или иных ограничений
в соответствии с законодательством и/или не подтверждения личности Клиента и/или при совершении
Операции, которая в соответствии с установленными Банком критериями безопасности относится к
подозрительной и может нанести ущерб клиенту или Банку, и в
иных случаях, предусмотренных
Условиями;
6)
запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимую для осуществления валютного
контроля и выполнения иных требований законодательства и внутренних нормативных документов Банка;
7)
устанавливать и изменять в одностороннем порядке ограничения по Операциям/Платежам на
Кaspi.kz., Терминалах, Мобильном приложении;
8)
в
случае утраты Пароля списывать со Счета деньги в размере сумм Операций, которые были
проведены с использованием Пароля, до момента получения Банком письменного сообщения (в том
числе по факсу) от Клиента о блокировке доступа к Kaspi.kz;
9)
исполнять Операцию за счет технического овердрафта в соответствии с заключенными договорами;
9-1)
отказать или приостановить процесс изменения анкетных данных Клиента в электронном виде по
своему усмотрению, в том числе в
случаях если по мнению Банка изменение анкетных данных,
представленных Клиентом при заключении Договора, является подозрительным;
10)
совершать иные действия, предусмотренные в Договоре.
7.2.
Достарыңызбен бөлісу: