Тексерген: аға-оқытушы, Кумарова Ұ. К. Орындаған: Аққуатов Б. А

Орал, 2022

Жоспар

• Қаржылық пирамида туралы
• Қаржылық пирамида ұйымдастырған үшін қылмыстық жауаптылық
• Қылмыстық жауаптылық пен оны ауырлататын мән-жайлар
• Қылмыстық жауаптылық пен оны жеңілдететін мән-жайлар
• Дәлелдемелер
• Қорытынды

Қаржылық пирамида туралы

• Қаржылық пирамида – ақшаны немесе өзге мүлікті не оған жеке және (немесе) заңды тұлғалардың құқығын тартудан кірісті қабылданған міндеттемелерді қамтамасыз ететін кәсіпкерлік қызметке тартылған қаражатты пайдаланбай тарту жөніндегі заңсыз қызметті осы активтерді қайта бөлу және басқа адамдардың жарналары есебінен бір қатысушылардың баюы жолымен жүзеге асыратын ұйым.
• ТМД ішінде ең атышулы қаржылық пирамида ол – «МММ» ААҚ-сы. Оны құрған Сергей Мавроди. Дереккөздер бойынша қаржы пирамидасынан 2-15 млн адамның қатысқан және одан зардап шекті (алданып қалды)

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексының 217-бабы - Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету

1. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру, яғни тартылған қаражатты қабылданған мiндеттемелердi қамтамасыз ететiн кәсiпкерлiк қызметке пайдаланбай, жеке және (немесе) заңды тұлғалардың ақшасын немесе өзге мүлкiн не оған құқығын қайта бөлу және бiр қатысушыларды басқалардың жарналары есебiнен байыту арқылы осы активтердi тартудан табыс алу (мүлiктiк пайда табу) жөнiндегi қызметті ұйымдастыру, сол сияқты қаржылық (инвестициялық) пирамидаға немесе оның құрылымдық бөлімшесіне басшылық ету – Бірінші бөліктің екінші абзацы жаңа редакцияда көзделген – ҚР 12.07.2022 № 139-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.