Байланысты: Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый рау...торинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет б
Примеры. Как отмечено в ответах Казахстана, зачастую на территории другого государства находятся свидетели преступления, имущество, подлежащее конфискации, предметы, требующие осмотра, а также появляются обстоятельства, требующие координации усилий правоохранительных органов нескольких стран в целях достижения задач судопроизводства.
В настоящее время, Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении бывшего Председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова М.К. и других должностных лиц банка, которые в период 2005-2009 гг. создали и руководили организованной преступной группой с целью хищения денежных средств АО «БТА Банк» в крупных размерах и их последующей легализации.
Масштабность совершенного преступления, нахождение ряда фигурантов в странах дальнего, ближнего зарубежья и вывод активов обусловили необходимость тесного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств (путем направления поручений и запросов об оказании правовой помощи). Правовой основой такого сотрудничества являются Конвенции ООН против коррупции, транснациональной организованной преступности, Минская и Кишиневская конвенции, двусторонние соглашения между уполномоченными органами наших государств, а также принципы взаимности.
По настоящему уголовному делу направлено более 60-ти международных следственных поручений в страны СНГ, Европы и США. Наиболее успешное взаимодействие достигнуто с Российской Федерацией, Киргизской Республикой, Узбекистаном, Беларусью, Литовской Республикой и Латвией, а также ОАЭ и США. Полученные документы послужили основой для инициирования гражданских исков за рубежом в целях возврата выведенных активов и установить новых пособников организованной преступной группой.
Еще одним примером эффективного международного сотрудничества является уголовное дело в отношении бывшего Премьер-Министра РК Ахметова С.Н., должностных лиц акимата Карагандинской области и других. Ахметов С.Н. подозревался в хищении бюджетных средств, из которых часть денег были перечислены на счета компании иностранной компании, зарегистрированной в ОАЭ. В конце декабря 2014 года для проверки указанных обстоятельств, в том числе принадлежности компании и проверки поступления на ее счета денежных средств в уполномоченные органы ОАЭ направлено международное следственное поручение.
Анализ поступивших из ОАЭ материалов подтвердил факт поступления указанных средств на банковский счет компании. Результаты исполненного отдельного поручения использованы в качестве доказательств по уголовному делу.
11 декабря 2015 года приговором специализированного межрайонного суда по Карагандинской области бывший Премьер-Министр Ахметов С.Н и ряд других лиц признан виновным в совершении хищения и осужден к 8 годам лишения свободы.
Казахстан предоставил следующую статистику:
