"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY"
NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019
137
УДК:343.9.024:336.74
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Исроилов Боходир Ибрагимович,
профессор Центра повышения
квалификации юристов Министерства
Юстиции Республики Узбекистан,
Ташкент, Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Автором исследованы
виды преступных доходов, определѐнных в нормативных
документах некоторых стран
. По результатам исследования в статье дана
соответствующая оценка состояния преступных доходов и противодействия их
легализации. На основании анализа, а также исходя из международного
опыта,разработаны научно обоснованныепредложенияпо совершенствованию структур
преступных доходов.
Ключевые слова: отмывание денег, легализация, преступные доходы, отмывание
преступных доходов, противодействие отмыванию преступных доходов.
Сегодня как никогда большое значение приобретают прозрачность и легальность
операций в национальных финансовых системах. По этой причине крайне важно создать
функционирующие механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма, чтобы не только защитить работоспособность финансовой системы страны,
но и обеспечить должное использование государственных средств в целях борьбы с
последствиями финансового кризиса.
Термин «отмывание» (денег, имущества) в США стали употреблять для
обозначения действий, связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как
правило, металлической монеты), полученных в результате незаконного оборота
алкогольных напитков. Бутлегеры использовали в этих целях стиральные машины-
автоматы, установленные в прачечных, которые нужно было заправлять монетами
разного достоинства. Именно такой способ отмывания выручки на продаже спиртных
напитков, наркотиков использовал в Чикаго небезызвестный гангстер Аль Капоне.
Таким образом, в середине 30-х годов двадцатого столетия возникла новая форма
общественно опасной деятельности, которая позже получила аллегорическое название,
вошедшее в дальнейшем, как в научный оборот, так и в тексты нормативных документов.
Однако американский автор Джефри Робинсон указывает, что это не так. Он
говорит, что термин «отмывание денег» (англ. moneylaundering) впервые был употреблѐн
британской газетой TheGuardianво время Уотергейтскогоскандалав связи с
незаконным финансированием избирательной кампании РичардаНиксона [1].
Причиной первоначального внимания ООН к проблеме отмывания преступных
доходов стала актуализация борьбы с международным незаконным оборотом
наркотических средств, поскольку громадные суммы преступно полученных доходов от
этой преступной деятельности подлежали отмыванию с целью введения их в легальный
экономический оборот.
По самым приблизительным оценкам ежегодно в мире легализуется от 1до 2,5 трлн.
долларов США. Преступные капиталы, пройдя все стадии легализации, становятся
источниками для воспроизводства различных экономических преступлений. Таким
|