Атты III халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағЫ
"SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD
жүктеу/скачать 8,11 Mb. Pdf көрінісі
|
III TOM
| "SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, JULY 2019 138 образом, образуется цепь преступных элементов, представляющая серьезную угрозу экономической безопасности, как отдельных национальных государств, так и всему мировому сообществу в целом [2]. Для понимания сущности процесса легализации и его общественной опасности необходимо раскрыть понятие отмывания «грязных» денег, сформировавшееся в международной практике, в теории и практике уголовного права. В последние десятилетия проблема отмывания денег в постсоветских стран приобрела крупнейшие масштабы [3]. Это обусловлено в первую очередь тем, что для организованных преступных формирований легализация доходов, имеющих криминальное происхождение, имеет особое значение, т.к. они стремятся не просто проникнуть в легальную экономику, а осуществлять над ней контроль. Вопросы противодействия отмыванию преступных доходов стали актуальными в постсоветских странах в процессе становления и развития рыночной экономики. После развала Советского Союза можно было наблюдать всплеск преступности, связанной с приватизацией, именно в этот период особенно остро стало решение проблемы противостояния легализации доходов, полученных незаконным путем. Первые несколько подразделений финансовой разведки (ПФР) были созданы в начале 1990-х годов в ответ на потребность в центральном органе для получения, анализа и дальнейшей передачи финансовой информации в целях борьбы с отмыванием денег. За последующие десять лет число ПФР возросло настолько, что в 2004 году Эгмонтская группа (неофициальная международная ассоциация ПФР) насчитывала уже 94 члена. В 2003 году Целевая группа по финансовым мерам для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла пересмотренный набор рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, в который впервые были включены прямые рекомендации в отношении создания и функционированияПФР. В последние годы, признавая важность ПФР как элемента системы борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма (БОД/ПФТ), Международный Валютный Фонд и Всемирный банк, а также ряд их государств-членов, оказывали различным странам техническую помощь в области создания и укрепленияПФР. Рассматривая схемы отмывания грязных денег и проблему легализации преступных доходов можно выделить следующие, преследуемые ими конечные цели: жүктеу/скачать 8,11 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|