Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет был утвержден на заседании Сети оэср 13 сентября 2017 года в Париже)

Вывод: эта часть рекомендации была полностью выполнена

жүктеу/скачать 0,61 Mb. бет 112/172 Дата 16.12.2022 өлшемі 0,61 Mb. #57600 түрі Отчет

Вывод: эта часть рекомендации была полностью выполнена. Практика применения. Таблица 20. Статистика уголовного преследования отмывания денег в 2014-2016 гг. 2014 2015 2016 зарегистри- ровано направлено суд прекращено по не реабилитирующим основаниям Вынесено обвинительный приговор суда зарегистри- ровано направлено суд прекращено по не реабилитирующим основаниям Вынесено обвинительный приговор суда зарегистри- ровано направлено суд прекращено по не реабилитирующим основаниям Вынесено обвинительный приговор суда Отмывание денег (ст. 218 УК РК) 96 113 13 11 54 22 - 4 64 56 1 1 Источник: информация, предоставленная Генеральной прокуратурой Казахстана.144 _________________ 144 Казахстан также предоставил данные Министерства финансов, которые отличаются от данных Генеральной прокуратуры. Согласно данным Министерства финансов, например, в 2015 году было вынесено 8 обвинительных приговором по этой статье, а в 2016 году - 9. Дополнительный вопрос, который рассматривается в ходе мониторинга СПД, это автономный характер отмывания денег, что означает, что отмывание доходов от коррупционной деятельности должно быть самостоятельным составом преступления, не зависящим от наличия судимости за предикатное преступление. Как отмечалось в Итоговом отчете СПД, почти у всех стран СПД возникают трудности с соблюдением этого стандарта. Хотя это и не требуется соответствующими уголовно-правовыми нормами, судебная практика по делам об отмывании денег обычно требует наличия судимости за предикатное преступление или, по крайней мере, чтобы предикатное преступление и отмывание денег подлежали совместному уголовному преследованию и судебному разбирательству. Поэтому часто в уголовном порядке преследуется только отмывание собственных доходов, а прочие виды отмывания доходов от коррупционной деятельности не преследуются145. Это проблема присуща и Казахстану, что также может объяснять тенденцию уменьшения количества приговором в делах по отмыванию денег (см. выше). Поэтому рекомендуется в законодательстве прямо закрепить возможность вести уголовное преследование по делам об отмывании денег отдельно от преследования по предикатному преступлению (см. примеры законодательства Украины и Таджикистана)146. _______________ 145 Итоговый отчет ОЭСР/СПД по результатам Третьего раунда мониторинга, 2016, доступен на https://goo.gl/XuWcTe. 146 В Таджикистане в статье 262 Уголовного кодекса особо оговаривается (Примечание № 9), что уголовная ответственность за преступление по отмыванию полученных незаконным образом доходов наступает независимо от того, был ли правонарушитель привлечен к уголовной ответственности за основное (предикатное) преступление, в результате которого получены незаконные средства. В октябре 2014 г. парламент Украины утвердил новую редакцию закона об отмывании денег, который вступил в силу в феврале 2015 г. Новым законом внесены важные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (ст. 216), в соответствии с которыми преследование по делам об отмывании денег проводится без предварительного или одновременного привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших предикатные преступления, в частности по делам, в которых: 1) предикатное преступление совершено за пределами Украины, а отмывание денег - на территории Украины; 2) факт предикатного преступления установлен судом соответствующими процедурными решениями. жүктеу/скачать 0,61 Mb. Достарыңызбен бөлісу: