Вывод: Эта часть рекомендации была выполнена полностью.
Новая рекомендация № 17
1. Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в соответствие с международными стандартами, а именно установить уголовную ответственность за:
1) обещание, предложение взятки, принятие обещания или предложения взятки, а также за просьбу взятки как оконченные составы коррупционных преступлений в публичном и частном секторах;
2) дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц; 3) торговлю влиянием.
2. Установить в Уголовном кодексе, что предметом коррупционных преступлений является неправомерное преимущество, четкое определение которого должно охватывать как имущественные, так и любые другие (в т.ч. неимущественные) блага.
3. Включить присяжных в число субъектов ответственности за коррупционные преступления.
|
3. Обеспечить, чтобы определение уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денежных средств, соответствовало международным стандартам, и чтобы определения Уголовного кодекса РК и Закона «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма» не противоречили друг другу.
В Отчете 3-го раунда мониторинга было признано, что определение уголовной ответственности за отмывание денег в новом УК 2014 г. в части перечня действий, которые криминализированы, в целом, как представляется, соответствует международным стандартам. Однако, в УК 2014 г. включен новый элемент - соответствующие деяния преследуются в уголовном порядке лишь в случае их совершения «в значительном размере». Согласно ст. 3 УК 2014 г., под значительным размером в ст. 218 кодекса понимается сумма, превышающая 2 000 МРП, т.е. более около 14 500 евро. Согласно отчету, такое положение прямо противоречило международным стандартам -согласно Пояснительной записке к Рекомендации № 3 ФАТФ, преступление отмывания денег должно распространяться на любой тип имущества, независимо от его стоимости, которое непосредственно или опосредованно представляет доход от преступления143.
8 апреля 2016 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам арбитража», который включает в себя внесение поправок в статью 3 и 218 Уголовного кодекса, в части исключения из диспозиции слов «если эти деяния совершены в значительном размере» (2000 МРП) и в статью 1 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части приведения понятия «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем» в соответствии со статьей 218 Уголовного кодекса. Таким образом, несоответствие положений Уголовного кодекса и Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устранены.
_________________
143 См.: http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf.
В Отчете 3-го раунда мониторинга было отмечено, что анализ диспозиции ст. 218 УК РК показывал наличие в данной норме некоторых противоречий. Так, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, определено как вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных и (или) административных правонарушений, а равно владение и использование этого имущества или посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем. В данном случае представляется необоснованным использование конструкции «полученных преступным путем» при совершении сделок с имуществом, представляющим доходы от административных правонарушений.
С того времени диспозиция ст. 218 УК РК была изменена и противоречие было устранено («Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»).
Достарыңызбен бөлісу: |
