Антикоррупционные реформы в Казахстане. Четвертый раунд мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией (Отчет был утвержден на заседании Сети оэср 13 сентября 2017 года в Париже)
жүктеу/скачать 0,61 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Статистика.
| Публичные должностные лица. Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает специальные меры финансового контроля в отношении иностранных публичных должностных лиц. Такое лицо определяется как «лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров».
Статья 8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов предусматривает, что кроме общих мер финансового контроля субъекты финансового мониторинга в отношении иностранных публичных должностных лиц дополнительно обязаны: 1) осуществлять проверку принадлежности и (или) причастности клиента к иностранному публичному должностному лицу, его членам семьи и близким родственникам; 2) осуществлять оценку репутации данного иностранного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 3) получать разрешение руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами; 4) предпринимать доступные меры для установления источника средств. Дополнительные меры финансового мониторинга в отношении публичных должностных лиц являются важным источником выявления случаев отмывания денег и коррупционных преступлений. Действующие положения закона Казахстана не соответствуют международным стандартам, а именно рекомендациям ФАТФ и Конвенции ООН против коррупции. Статья 52 последней предусматривает, что государства-участники Конвенции должны принимать такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Согласно обновленным рекомендациям ФАТФ 2012 года положения о финансовом мониторинге в отношении иностранных публичных лиц должны распространяться и на национальных публичных должностных лиц164. Поэтому Казахстану рекомендуется: - распространить понятие публичных должностных лиц в законодательстве противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на национальных должностных лиц, которые выполняют важные публичные функции; - расширить понятия публичных должностных лиц на руководителей государственных предприятия и руководящих должностных лиц политических партий; - включить в понятие публичных должностных лиц членов их семей и близких (связанных) лиц. Статистика. Антикоррупционной службой всего в 2015 году в ЕРДР зарегистрировано 1963 коррупционных преступления, из которых 1 413 выявлены оперативным путем, 550 - по заявлениям. В 2016 году Антикоррупционной службой зарегистрировано 2229 коррупционных преступлений, из которых 2 113 выявлены оперативным путем, 116 - по заявлениям граждан. С приведенной статистики следует, что Национальным бюро по противодействию коррупции не используется информация из СМИ о возможных коррупционных преступлениях. Рекомендуется обратить на это внимание и провести разъяснительную работу, обучение. Сообщения в СМИ должны активно использоваться для выявления коррупционных преступлений. ____________________ 164 См. Руководство ФАТФ относительно публичных должностных лиц https://goo.gl/QFFUWP. жүктеу/скачать 0,61 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|