Корпоративтік  басқару Корпоративтік басқару Акционерлер туралы ақпарат

жылдық есеп. 

2011

Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ең жоғарғы ор-

ганы болып табылады. Акционерлердің Жалпы жиналысының 

құзыры «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен 

белгіленген.

2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша акция-

лар «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлері арасында келесідей 

үлестірілген:  

 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – 94,7931% 

 «ҚазТрансГаз» АҚ – 5,2069%

«ҚазТрансГаз» АҚ тиесілі «Самұрық-Энерго» АҚ барлық жай ак-

циялары «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ сенімді 

басқаруына тапсырылды. Осылайша, «Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

Заңына сәйкес «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінің Жал-

пы жиналысының құзырына жатқызылған шешімдерді жалғыз 

қабылдайтын акционер болып табылады. 

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 

заңымен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы 

жиналысының құзырына жатқызылған мәселелерді шешуді 

қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басқару жүргізеді. 

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 6 директор-

дан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін 

Акционерлердің Жалпы жиналысы сайлайды.  

Корпоративтік басқарудың жетекші тәжірибесіне сәйкес акци-

онерлер мен компания басшылығына тәуелді болмайтын, ком-

пания мүддесіне барынша сай келетін объективті шешімдердің 

қабылдануына кепілдік болатын директорлар болуы қажет. 

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес тәуелсіз 

директорлар саны директорлар кеңесі мүшелерінің санының 

кемінде үштен бірін құрауы тиіс. Тәуелсіздік қағидалары 

заңнамамен, Жарғымен және Қоғамның Директорлар кеңесі ту-

ралы Ережемен айқындалған.

Корпоративтік басқару

2011 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 

САТҚАлИЕв 

Алмасадам Майданұлы

Директорлар кеңесінің Төрағасы

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 

Басқарушы директоры.

Директорлар кеңесінің құрамына 

алғаш рет 04.07.2007 ж. 

сайланған.

Бақа лауазымдары: «KEGOC» АҚ 

Директорлар кеңесінің төрағасы. 

Қазақстан Республикасының аза-

маты. Қоғамның, жеткізушілердің 

және бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

ДӘуКЕЕв 

Құмарбек Жүсіпбекұлы

Тәуелсіз директор

Алматы Энергетика және байланыс 

университетінің ректоры. 22.01.2008 

бастап, Қоғамның Директорлар 

кеңесінің мүшесі.

Бақа лауазымдары: 

ҚР Табиғи монополияларды рет-

теу жөніндегі агенттігі жанындағы 

электр және жылу энергетикасы 

саласындағы тарифтік саясат бойын-

ша сараптық кеңестердің, Алматы қ. 

әкімдігі жанындағы энергетика 

саласындағы тарифтік саясат бой-

ынша сараптық кеңестің, Қазақстан 

инженер-энергетиктері одағының 

мүшесі. Қазақстанның жоғары 

оқу орындары қауымдастығының 

тексеру комиссиясының; Жоғары 

оқу орындары ректорларының 

А л м а т ы   а й м а қ т ы қ   ке ң е с ін ің 

төрағасы. «KEGOC» АҚ Директор-

лар кеңесіндегі Тәуелсіз директор. 

Қазақстан Республикасының аза-

маты. Қоғамның, жеткізушілердің 

және бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

огАй 

Алексей владимирович

Директорлар кеңесінің мүшесі 

Электр энергетикалық активтерді 

басқару дирекциясының Дирек-

торы. Директорлар кеңесінің 

құрамына алғаш рет 22.01.2008 ж. 

сайланған. 

Бақа лауазымдары: «КОРЭМ» АҚ 

Директорлар кеңесінің Төрағасы.

«KEGOC» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі Қазақстан 

Республикасының азаматы.

Қоғамның, жеткізушілердің және 

бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

ИСЕКЕшЕв 

Ерлан орентайұлы

Тәуелсіз директор

«Falah Partners» инвестициялық 

қорының басқарушы серіктесі. 

02.04.2009 ж. бастап, Қоғамның 

Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қазақстан Республикасының 

азаматы.

Қоғамның, жеткізушілердің және 

бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

ҮпҮшЕв 

Ерлан Елемесұлы

Директорлар кеңесінің мүшесі 

Қоғам Басқармасының Төрағасы. 

04.07.2007 ж. бастап, Директор-

лар кеңесінің мүшесі.

Бақа лауазымдары:

«Forum Muider B.V.» 

компаниясының Директорлар 

кеңесінің Төрағасы. Қазақстан 

Республикасының азаматы.

Қоғамның, жеткізушілердің және 

бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

нұров 

Қанат Ильич

Тәуелсіз директор

«Аспандау» және «Plankion Group» 

ғылыми-білім беру қорының 

Президенті. 24.10.2011 ж. бастап, 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қазақстан Республикасының 

азаматы.

Қоғамның, жеткізушілердің және 

бәсекелестердің акцияларын 

иеленбейді.

жылдық есеп. 

2011

2011 жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің 

құрамында орын алған өзгерістер

2011 жылғы 15 маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы: 

•  Директорлар кеңесінің Төрағасы Құлыбаев Тимур 

Асқарұлының

•  Директорлар кеңесінің мүшесі Әбілғазин Данияр 

Рүстемұлының

•  Директорлар кеңесінің мүшесі Тұрғанов Дүйсенбай 

Нұрбайұлының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату 

туралы шешім (№ 26/11 хаттама) қабылдады. 

Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанша, 

акционердің өкілдері ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің 

мүшелері болып:

•  Сатқалиев Алмасадам Майданұлы, Директорлар кеңесінің 

Төрағасы;

•  Огай Алексей Владимирович, Директорлар кеңесінің 

мүшесі сайланды. 

2011 жылғы 24 қазанда «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы 

Нұров Қаната Ильичті тәуелсіз директор ретінде директорлар 

кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы шешім қабылдады (№ 44/11 

хаттама). 

Директорлар кеңесінің қызметі 

2011 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 12 отырыс өткізсе, 

оның алтауы ашық, алтауы сырттай өткізілді. Отырыс барысын-

да барлығы 123 мәселе қарастырылды. Оның ішінде:

•  42 мәселе Қоғамның қызметіне қатысты.

•  40 мәселе корпоративтік басқаруға қатысты. 

•  8 мәселе кадрлық саясат шеңберінде қарастырылды.

•  7 мәселе тәуекелдерді басқаруға қатысты. 

•  3 мәселе Қоғамның Даму стратегиясын бекітуге қатысты.  

•  23 мәселе Қоғам активтерін басқаруға қатысты.

Директорлар кеңесі 2011 жылы қабылдаған анағұрлым маңызды 

шешімдер:

•  Директорлар кеңесі акционерлердің артықшылықпен са-

тып алу құқығын пайдалану жолымен бір акция үшін ор-

наластыру бағасы 100 000 (жүз мың) теңгені құрайтын 

жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның 247 801 

(екі жүз қырық жеті мың сегіз жүз бір) дана жай акциясын 

орналастыру. 

•  Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғам мүдделі мәміле – 

«ИНТЕР РАО БЭЖ» ААҚ мен Қоғам (Кепіл берушілер 

ретінде) және Еуразиялық даму банкі мен  «Даму және 

сыртқы экономикалық қызмет банкі» (Внешэкономбанк) 

мемлекеттік корпорациясы (Кепіл ұстаушылар ретінде) ара-

сында Акцияларды кепілге қою туралы шарт жасасу. 

Корпоративтік басқару

•  Ұзақ уақыт талқылаудан кейін маңызды құжат – Қоғам 

активтерінің мақсатты құрылымына өту жөніндегі іс-

шаралар жоспарын бекіту. 

•  Қоғамның 2010 жылғы шоғырландырылған және бөлек 

қаржылық есептілігін бекіту. Қоғам акционерлерінің 

жылдық Жалпы жиналысына 10 862 599 000 (он миллиард 

сегіз жүз алпыс екі миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың) 

теңге сомадағы Қоғамның жиынтық пайдасын (таза кірісін) 

үлестірудің келесідей тәртібін ұсынды: 

— 1 629 389 850 (бір миллиард алты жүз жиырма тоғыз 

миллион үш жүз сексен тоғыз маң сегіз жүз елу) теңге 

сомадағы шоғырландырылған таза кірістің 15% акцио-

нерлерге 2010 жылдың қорытындысы бойынша диви-

дендтер төлеуге жіберуге.

— 9 233 209 150 (тоғыз  миллиард екі жүз отыз үш мил-

лион екі жүз тоғыз мың жүз елу) теңге сомадағы таза 

кірістің қалған 85% бөлігін Қоғамның жұмсауында 

қалдыруды.

•  Директорлар кеңесі Қоғамның «Самұрық-Қазына» АҚ 

алдындағы міндеттемелерін «Самұрық-Қазына» АҚ «Алатау 

Жарық Компаниясы» АҚ жай акцияларының 100% кепілге 

беру жолымен меншікті капиталының он және одан артық 

пайызын құрайтын 56 664 000 000 (елу алты миллиард алты 

жүз алпыс төрт миллион) теңге сомаға көбейту. 

•  Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғам әрбір акция үшін 

орналастыру бағасы 10 300 (он мың үш жүз) теңге «Алматы 

электр станциялары» АҚ 986 455 (тоғыз жүз сексен алты 

мың төрт жүз елу бес) дана жай акциясын сатып алу. 

•  Директорлар кеңесінің шешімімен заңнамамен белгіленген 

тәртіппен Қоғам  «Ақтөбе ЖЭО» АҚ 100% акциялар 

пакетін– жалпы сомасы 3 777 710 400 (үш миллиард жеті 

жүз жетпіс жеті миллион жеті жүз он мың төрт жүз) теңгеге 

366 768 (үш жүз алпыс алты мың жеті жүз алпыс сегіз) дана 

акция сатып алу.  

•  Алматы қаласында Қоғамның өкілдігін ашу.   

•  Жарғылық капиталына Қоғамның 100% қатысуымен 

«Samruk - Green Energy» ЖШС құру.

•  Жарияланған акциялар саны шегінде артықшылықпен са-

тып алу құқығын пайдалану арқылы «Алатау Жарық Компа-

ниясы» АҚ бір жай акция үшін орналастыру бағасы 520 (бес 

жүз жиырма) теңгені құрайтын 33 360 792 (отыз үш милли-

он үш жүз алпыс мың жеті жүз тоқсан екі) жай акциясын 

орналастыру. Қоғам артықшылықпен сатып алу құқығына 

сәйкес бір жай акция үшін орналастыру бағасы 520 (бес жүз 

жиырма) теңгені құрайтын «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ 

33 360 792 (отыз үш миллион үш жүз алпыс мың жеті жүз 

тоқсан екі) жай акция сатып алды. Орналастырылған акция-

лар ақшалай төленді.

•  Жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғамның бір жай 

акцияның орналастыру бағасы 44 000 (қырық төрт мың) 

теңгені құрайтын 416 400 (төрт жүз он алты мың төрт жүз) 

дана жай акциясын орналастыру.

жылдық есеп. 

2011

•  Төмендегі ұйымдарға демеушілік және қайырымдылық 

көмек көрсету:

— «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы»  

     0,107 млн теңге;

— «Астана» Волейбол клубы» МККК 1,5 млн теңге;

— Алматы қалалық кеңесіне 0,5 млн теңге;

— «ШҚО әуесқой бокс федерациясы» Қоғамдық 

бірлестігіне 8 млн теңге.

Кадрлық саясаттың анағұрлым маңызды мәселелері Қоғамның 

штаттық кестесінің бекітілуіне, Қоғамның басқарушы 

жұмыскерлерінің тағайындалуларының келісілуіне, Қоғам 

Басқармасының сандық құрамының анықталуына, Басқарма 

мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына, 

Қоғам Басқармасы мүшелерінің сайлануына және Қоғам 

Басқармасы мүшелеріне берілетін лауазымдық ақы мөлшерінің 

белгіленуіне қатысты болды. Жұмыскерлерді тағайындау 

мәселелері алдымен Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі 

комитеттің отырыстарында қарастырылды. 

Осы орайда, Қоғамның 2011–2020 жж. арналған Даму 

стратегиясының бекітілгенін атап өту қажет. 

Қоғамдағы корпоративтік басқару деңгейін арттыру мақсатында 

Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің 

қызметіне және Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір 

мүшесіне баға беру туралы ереже, біліктілікті арттыру және 

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыртқы сарап-

шыларды тарту саясаты,  Корпоративтік дау мен Қоғамдағы 

мүдделер дауын реттеу саясаты, Қоғамның Ішкі аудит 

қызметінің қызметкерлерін іріктеу ережесі және т.б. бекітілді.  

Қоғамның валюталық тәуекелдерін басқару ережесі, Қоғамның 

пайыздық тәуекелін басқару ережесі, Қоғам өтімділігін жоғалту 

тәуекелін басқару ережесі, Қоғам тәуекелдерін басқару саясаты 

және тәуекелдердің басқарылуын реттейтін басқа да құжаттар 

Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарында қарастырылып, Ди-

ректорлар кеңесінің отырыстарында бекітілді. 

Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның 

Ішкі аудит қызметінің 2010 жылы атқарылған жұмысына баға 

беру мәселесі қарастырылып, Директорлар кеңесінің шешімімен 

Қоғамның 2010 жылы атқарған қызметіне берілген баға – 

«Жоғары тиімділік» бекітілді. 

Сатқалиев А.М., Дәукеев Г.Ж., Исекешев Е.О., Огай А.В.,  

Нұров Қ.И. және Үпүшев Е.Е. Директорлар кеңесінің барлық 

отырыстарына қатысты.

Құлыбаев Т.А., Тұрғанов Д.Н. және Әбілғазин Д.Р. қызметтік 

іссапарда болғандықтан, 2011 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ Ди-

ректорлар кеңесіндегі өкілеттіктері тоқтаған сәтте өткізілген 

Директорлар кеңесінің бір-бір отырысына қатыспады. Сол 

себепті олардың  отырыстарға қатысу пайызы 92% құрады.

Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің пікірін 

ескеру бойынша қабылданған шаралар 

Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің позициясы мен пікірі 

ескерілу үшін тиісті шараларды барынша қолдануға тырысады. 

Оның ішінде: 

•  Жалғыз акционердің өкілдері Директорлар кеңесінің 

мүшелері болып табылады. Тиісінше, Директорлар кеңесінің 

отырыстарында қарастырылатын барлық мәселелер 

Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелерді 

қорытындылау үшін Жалғыз акционердің өкілдеріне 

жіберіледі;  

•  Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын 

Жалғыз акционердің өкілдері Директорлар кеңесінің 

комитеттерінде (кеңесіп дауыс беру құқығы бар сарап-

шылар ретінде) және комитет пен Директорлар кеңесі 

отырыстарында ұсынылып, Жалғыз акционер позициясын 

білдіреді; 

•  ДК мүшелері корпоративтік басқару диагностикаларына, 

Жалғыз акционердің өкілдерімен ұйымдастырылатын кез-

десулерге қатысады. 

Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес Дирек-

торлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционермен тиімді байла-

ныс қамтамасыз етіп, Жалғыз акционердің пікірін Директорлар 

кеңесіне жеткізеді, Жалғыз акционердің сауалдарына жауап 

береді. 

Директорлар кеңесінің сыйақысы 

Мемлекеттік қызметкер болып табылатын және өз өкілеттіктерін 

лауазымдық міндеттерге сәйкес орындайтын Директорлар 

кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді. Қоғам Басқармасының 

Төрағасы да Директорлар кеңесінің құрамына сайланған 

жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы 

алмайды.

Акционердің өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне Директорлар кеңесінде атқарған жұмысы үшін 

сыйақы төленбейді.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін 

орындағаны үшін тәуелсіз директорлар 1 170 000 теңге 

мөлшерінде белгіленген жылдық сыйақы, сондай-ақ Қоғамның 

Директорлар кеңесі комитетінің әрбір ашық отырысына коми-

тет мүшесі ретінде қатысқаны үшін 65 000 теңге мөлшерінде 

қосымша сыйақы алады. 

Тәуелсіз директор есеп беру кезеңінде ашық отырыстарға 

науқастануына байланысты, еңбек демалысында, іссапарда 

болуына қатыспағанын қоспағанда, Директорлар кеңесінің 

өткізілген барлық ашық және сырттай отырыстарының жар-

тысынан кеміне қатысқан жағдайда белгіленген сыйақы 

төленбейді.

жылдық есеп. 

2011

Тәуелсіз директорға Директорлар кеңесі мен Директорлар 

кеңесі комитеттерінің Тәуелсіз директор тұрғылықты тұратын 

жерден өзге жерде өткізілетін отырыстарына барған уақытта 

жол шығыны төленеді (жол шығыны, тұрақтау, тәуліктік). 

Директорлар кеңесінің комитеттері 

Комитеттер Директорлар кеңесі қызметінің тиімді орындалу-

ына ықпалдасу мақсатында құрылады. Барлық Комитеттердің 

қызметі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен 

реттеліп, Комитет жұмысының құрамы, құзыры, мүшелерін 

сайлау тәртібі, мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы 

ережелерді қамтиды. 

Директорлар кеңесі жанында 3 комитет құрылған: 

•  Аудит жөніндегі комитет 

•  Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет 

•  Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет 

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті 

Ауд и т жө нін де гі ко м и те т Дир е к торл ар ке ңе сінің 

 

консультативтік-кеңесу органы болып табылады. Комитет ішкі 

және сыртқы аудит мәселелері бойынша ұсынымдарды, ішкі 

бақылау жүйесін, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін 

әзірлеп, саралау үшін құрылған. 

Аудит жөніндегі комитеттің мүшелері:

•  Исекешев Ерлан Орентайұлы – Тәуелсіз директор, 

Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 

комитетінің Төрағасы 

•  Дәукеев Құмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз дирек-

тор; Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 

комитетінің мүшесі 

•  Кузьмин Владимир Михайлович – «Самұрық-Қазына» АҚ  

Аудит және бақылау департаментінің бас менеджері, дауыс 

беру құқығы жоқ Комитет сарапшысы.

2011 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі 

комитеті 10 отырысын өткізсе, оның 8 ашық, 2 сырттай өткізілді. 

Аудит жөніндегі комитет туралы ережеге сәйкес Аудит 

жөніндегі комитеттің отырыстарында төмендегідей мәселелер 

қаралды:

•  Қоғамның ІАҚ 2010 ж. атқарған жұмысының қорытындысы 

бойынша есеп. 

•  Тәуекелдерді басқару жүйесінің енгізілу жағдайы туралы. 

•  Корпоративтік басқарудың енгізілу жағдайы туралы.

•  Ішкі аудит қызметі басшысының ПӘК және Ішкі аудит 

қызметінің жұмысын бағалау қағидалары.

•  «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі 

комитетінің 2010 жылы атқарған жұмыс қорытындысы бой-

ынша есеп.

•  Қоғам тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігін бағалау 

әдістемесінің жобасын алдын ала мақұлдау.

•  Ішкі аудит қызметінің 2012–2014 ж ж. арна лған 

Стратегиялық жоспарының жобасын қарастыру және ал-

дын ала мақұлдауы.

•  «Самұрық-Энерго» АҚ мен КРП Регистрінің басты тәуекел 

көрсеткіштерін әзірлеу әдістемесін алдын ала қарастыру 

туралы.

•  басқалары. 

Оның үстіне, есеп беру жылы Аудит жөніндегі комитет өз 

құзырына сәйкес сыртқы аудит саласындағы төмендегідей 

мәселелерді алдын ала қарап, мақұлдады:

Корпоративтік басқару

•  «Самұрық-Энерго» АҚ 2010 жылғы жылдық қаржылық есебінің алдын ала қарастырылуы және 

мақұлдануы туралы;

•  «Самұрық-Энерго» АҚ 2011 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айлық шоғырландырылған және 

бөлек қаржылық есептілігінің қарастырылуы туралы;

•  Қоғамның сыртқы аудиторының ауыстырылып, жаңа аудитордың тағайындалуы және осы мәселе бой-

ынша ұсынымдардың дайындалуы туралы; 

•  Қоғамның 2011 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге Шарт (келісімшарт) жобасының 

маңызды талаптарының сыртқы аудитормен мақұлдануы туралы, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит 

қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы мен сыйақы тағайындалуы және олардың мөлшері мен төлену 

шарттарының белгіленуі туралы мәселелер. 

Исекешев Е.О., Дәукеев Г.Ж. және Кузьмин В.М. Директорлар кеңесі комитетінің барлық отырыстарына 

қатысты.

Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар 

жөніндегі комитеті 

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет Директор-

лар кеңесінің  консультативтік-кеңесу органы болып табыла-

ды. Комитет тәуелсіз директорларды, Корпоративтік хатшыны, 

Басқарма мүшелерін және басқарушы қызметкерлерді сайлау 

және тағайындау мәселелері бойынша ұсынымдарды әзірлеп, 

саралау үшін, сондай-ақ мұндай тұлғаларға сыйақы берудің 

тиімді жүйесін құру үшін құрылған. 

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшелері:

•  Дәукеев Құмарбек Жүсіпбекұлы – тәуелсіз директор; 

Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және 

сыйақылар жөніндегі комитетінің Төрағасы 

•  Исекешев Ерлан Орентайұлы – тәуелсіз директор, Коми-

тет мүшесі

жылдық есеп. 

2011

2011 жылы Комитет 4 ашық отырысын өткізіп, бұл отырыстарда 

комитет құзырының аясында 11 мәселе қаралды. 

2011 жылы Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет 

Директорлар кеңесіне төмендегілерді ұсынды:

•  «Самұрық-Энерго» АҚ Лауазымдық ақы схемасының жаңа 

редакциясын мақұлдауды;

•  Қоғам Басқармасының мүшелері мен Корпоративтік 

хатшыға берілетін лауазымдық ақыны белгілеуді;

•  Қоғамның Директорлар кеңесіне төмендегілерді келісілуді 

ұсынды:

1.  Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлының кандидатурасын – 

Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары лауазымына; 

2.  Шұнаева Салтанат Аманқосқызының кандидатура- 

сын – Инвестициялар жөніндегі Басқарушы директор 

лауазымына; 

3.  Аманжолов Айдар Есдәулетұлының кандидатурасын – 

Басқарушы директор лауазымына;

4.  Түлекова Сәуле Бекзадақызының кандидатурасын – 

Қаржылық есеп департаментінің директоры – бас  бух-

галтер лауазымына.

•  төмендегі кандидатураларды келісілуді: 

1.  Үмбетов Мұхит Әбікейұлын «Алатау Жарық Компаниясы» 

АҚ Басқармасының Төрағасы лауазымына;  

2.  Ли Ростислав Анатольевичті «Алматы электр станция-

лары» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары лауа-

зымына;  

3.  Тұрлыбеков Нұрбол Ерланұлын «Маңғыстау электр тара-

ту желі компаниясы» АҚ Қаржы жөніндегі басқарушы 

директор лауазымына;

4.  Кәримов Мұрат Ақтанұлын «Маңғыстау электр тарату 

желі компаниясы» АҚ Өндіріс жөніндегі басқарушы ди-

ректор лауазымына;

•  «Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы мүшелері үшін 2011 

жылға арналған ПӘК бекітуді;

•  басқалары. 

Дәукеев Қ.Ж. мен Исекешев Е.О. Директорлар кеңесі 

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің барлық 

отырыстарына қатысты. 

жүктеу/скачать 3,74 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: